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西部矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-16

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2011-024

西部矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨2011年第三次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年10月17日在北京市召开,本次会议的通知及议案于2011年10月11日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议由汪海涛董事长主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议应到董事9名,实到董事8名,王尚祯董事因公未能出席,授权白永强董事代为表决。会议有效表决票数9票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于审议公司在北京市两处房产出售的议案

会议同意,在第一太平戴维斯(Savills)房地产评估(北京)有限公司估价的基础上,将公司位于北京慧科大厦和火器营路大楼的两处房产分别出售给福建银森集团有限公司和北京发德宝投资有限公司,合计出售价格为24,028万元(详见临时公告2011-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于审议2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议同意,批准公司编制的2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,并将报告按相关规定予以披露(详见临时公告2011-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议以首次公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议同意,公司以首次公开发行A股闲置募集资金6亿元补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,并同意将本议案提请股东大会审议(详见临时公告2011-028)。

公司独立董事高德柱、古德生、王建平、吴联生认为:以闲置募集资金补充公司流动资金,主要用于与主业相关的日常营运资金周转和归还到期贷款,符合公司生产经营的需要,未违反有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。

公司IPO保荐机构瑞银证券有限责任公司和保荐人李宏贵、丁晓文认为:以闲置募集资金补充流动资金的理由较为充足,符合公司长期发展战略。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于审议明确首次公开发行A股超额募集资金用途的议案

会议同意,公司明确首次公开发行A股超额募集资金(含截至2011年9月30日的全部募集资金存款利息收入13,329.11万元)合计71,040.70万元用于补充流动资金,并同意将本议案提请股东大会审议。

公司独立董事高德柱、古德生、王建平、吴联生认为:(1)公司能够严格按照法定文件中披露的募集资金用途和《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》规定的程序使用、监管已明确投资项目的募集资金;(2)本次明确用途的募集资金不涉及上述正在实施中的项目,不属于变更募集资金用途;(3)以超额募集资金补充公司流动资金,主要用于与主业相关的日常营运资金周转和归还到期贷款,符合公司生产经营的需要。

公司IPO保荐机构瑞银证券有限责任公司和保荐人李宏贵、丁晓文认为:以超额募集资金补充流动资金的理由较为充足,符合公司长期发展战略。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案

会议同意,根据《公司章程》的有关规定,提请于2011年11月3日在公司注册地青海省西宁市召开公司2011年第三次临时股东大会,审议本次会议提议的需提交股东大会审议的事项。具体内容如下:

(一)会议召开基本情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议时间:现场召开时间为2011年11月3日9:30,网络投票时间为2011年11月3日9:30~11:30和13:00~15:00,股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权;;

3. 会议地点:西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室(青海省西宁市五四大街56号);

4. 会议方式:现场投票与网络投票结合的方式,记名投票表决,网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台;

5.股东大会的网络投票流程具体如下:

(1)投票流程

① 投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

788168 西矿投票 1 A股

② 表决议案

公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格

西部矿业 1 关于审议以首次公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1元

2 关于审议明确首次公开发行A股超额募集资金用途的议案 2元

③ 表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(2)投票举例

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