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西部矿业2017年年度股东大会决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-01

证券代码: 601168 证券简称: 西部矿业 公告编号: 2018-016

西部矿业股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2018 年 4 月 17 日

(二)股东大会召开的地点: 青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四层 会议室( 1 )

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 771,394,234

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.3707总数的比例(% )(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。1、会议召集人:第六届董事会

2、会议主持人: 李义邦 董事 (董事长张永利因公出差未能出席会议,由半数以上董事共同推举董事李义邦主持)

3、会议的召开及表决方式: 现场投票与网络投票结合的方式。

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人, 董事张永利、 康岩勇因公出差未能出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人, 监事李盛红因公出差未能出席,监事曾玮因

公未能出席;

3、 董事会秘书出席会议; 公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称: 2017 年度董事会工作报告

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,438,434 99.4871 3,773,100 0.4891 182,700 0.0238

2、 议案名称: 2017 年度独立董事述职报告

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,364,634 99.4776 3,846,900 0.4986 182,700 0.0238

3、 议案名称: 2017 年度监事会工作报告

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,364,634 99.4776 3,846,900 0.4986 182,700 0.0238

4、 议案名称: 2017 年度财务决算报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,430,434 99.4861 3,941,700 0.5109 22,100 0.0030

5、 议案名称: 2017 年度利润分配方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,992,334 99.5589 3,357,000 0.4351 44,900 0.0060

6、 议案名称: 关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 94,735,834 95.6017 4,336,300 4.3759 22,100 0.0224

7、 议案名称: 关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,341,834 99.4746 4,052,400 0.5254 0 0

8、 议案名称: 关于 2017 年度监事津贴发放标准的议案

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,341,834 99.4746 3,869,700 0.5016 182,700 0.0238

9、 议案名称: 关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 94,569,234 95.4336 4,502,900 4.5440 22,100 0.0224

10、 议案名称: 2018 年度财务预算报告

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 765,469,734 99.2319 5,924,500 0.7681 0 0

11、 议案名称: 关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保

的议案

审议结果: 通过表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,592,634 99.5071 3,801,600 0.4929 0 0

12、 议案名称: 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 95,146,534 96.0162 3,947,700 3.9838 0 0

13、 议案名称: 关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(% ) 票数 比例(% ) 票数 比例(% )

A 股 767,505,834 99.4959 3,866,300 0.5012 22,100 0.0029

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(% ) (% ) (% )

持股 5% 以上 672,300,000 100 0 0 0 0

普通股股东

持股 1%-5% 76,250,000 100 0 0 0 0

普通股股东

持股 1% 以下 19,442,334 85.1082 3,357,000 14.6951 44,900 0.1967

普通股股东

其中 :市值 50 2,171,600 91.6557 152,800 6.4491 44,900 1.8952

万以下普通股

股东

市值 50 万以 17,270,734 84.3506 3,204,200 15.6494 0 0上普通股股东(三)涉及重大事项, 5% 以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(% ) (% ) (% )

5 2017 年度利润 95,692,334 96.5670 3,357,000 3.3876 44,900 0.0454

分配方案

关于 2017 年度

6 日常关联交易预 94,735,834 95.6017 4,336,300 4.3759 22,100 0.0224

计和实际执行情

况的议案

关于 2018 年度

9 预计日常关联交 94,569,234 95.4336 4,502,900 4.5440 22,100 0.0224

易事项的议案

关于为全资子公

司中国西部矿业

11 (香港)有限公 95,292,634 96.1636 3,801,600 3.8364 0 0

司提供担保的议

关于重新审议公

12 司与控股股东日 95,146,534 96.0162 3,947,700 3.9838 0 0

常关联交易框架

协议的议案

关于公司未来三 13 年股东回报规划 95,205,834 96.0760 3,866,300 3.9016 22,100 0.0224 ( 2018 年-2020 年)的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

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