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西部矿业2017年年度股东大会法律意见书

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-29

关于西部矿业股份有限公司2017年年度股东大会

法律意见书

树律意见字[2018]22号

青海树人律师事务所

Qing Hai Shu Ren Law Firm

树人·青海:地址:青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层 邮编:810001电话:86-0971-6111958/968/998 传真:86-0971-6111123

树人·北京:地址:北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦B座1108 邮编:100027

电话:86-010-64686003/64686048 传真:86-010-64686003

青海树人律师事务所

关于西部矿业股份有限公司2017年年度股东大会之

法律意见书

树律意见字[2018]22号致:西部矿业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的规定,青海树人律师事务所(以下简称“本所”)接受西部矿业股份有限公司(以下简称“西部矿业”或“公司”)委托,指派王存良、贾芝翠律师出席公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师依照相关法律、法规和规范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定和要求,对公司提供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证,并就有关事项向公司及有关人员予以询问、核实。

声 明

本所律师本次所发表的法律意见,系依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实,并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。

西部矿业向本所承诺:其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料;有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所暨本所律师有赖于公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随西部矿业本次会议其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就西部矿业本次会议的有关事项出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

本次股东大会由公司董事会依法召集,公司董事会于2018年3月28日在上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报和上海证券报刊登了《西部矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。

经本所律师核查,上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投票的操作流程以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等,并且列明了本次会议拟审议的议案,具体如下:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》;

(二)审议《2017年度独立董事述职报告》;

(三)审议《2017年度监事会工作报告》;

(四)审议《2017年度财务决算报告》;

(五)审议《2017年度利润分配方案》;

(六)审议《关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》;

(七)审议《关于2017年度董事津贴发放标准的议案》;

(八)审议《关于2018年度监事津贴发放标准的议案》;

(九)审议《关于2018年度预计日常关联交易事项的议案》;

(十)审议《2018年度财务预算报告》;

(十一)审议《关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案》;

(十二)审议《关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案》;

(十三)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》。

本所律师认为,本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

(二)本次会议的召开

公司本次现场会议于2018年4月17日下午14:30时在青海省西宁市五四大街52号公司办公楼四层会议室(1)如期召开,会议召开的时间、地点符合《通知》的内容,会议由公司董事、总裁李义邦先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。

本所律师认为,本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

(一)出席本次会议的人员为截止2018年4月10日15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的以下公司股东:

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