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西部矿业第六届董事会第六次会议决议公告

时间:2018-04-12 14:58来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2018-007

证券代码: 601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2018-007

西部矿业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于 2018 年 3 月 16 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2018 年 3 月 26 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

( 四 )本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议有效表决票数 7 票。

(五)本次董事会由董事长张永利主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2017 年度总裁工作报告

会议同意,批准李义邦总裁代表管理层所做的 《2017 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 2017 年度董事会工作报告

会议同意, 将张永利董事长代表董事会所做的 《2017 年度董事会工作报告》提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 2017 年度独立董事述职报告

会议同意, 将全体独立董事《2017 年度述职报告》提请 2017 年年度股东大会审议批准 (详见上海证券交易所网站 )。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 2017 年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站 )。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 2017 年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2017 年度社会责任报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站 )。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 2017 年度环境报告

会议同意,批准公司编制的《2017 年度环境报告》,并按相关规定予以披露 (详见上海证券交易所网站 )。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七) 2017 年度财务决算报告

会议同意, 将公司编制的《2017 年度财务决算报告》提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八) 2017 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计,公司 2017 年度实现净利润人民币 26,065 万元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为30.43 亿元。

会议同意, 2017 年度利润分配方案为: 以 2017 年度末公司总股本 238,300万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分配 23,830万元(占 2017 年度可分配利润 26,065 万元的 91% ),剩余未分配利润结转以后年度分配。 并将该方案提请 2017 年年度股东大会审议批准。

公司独立董事的独立意见:

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,有利于投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向,我们同意本次利润分配方案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九) 关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意, 基于公司 2017 年度日常关联交易预计总金额, 将相关交易事项及其实际发生金额提请 2017 年年度股东大会审议批准 (详见临时公告 2018-008号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司 2017 年度日常关联交易事项的金额和项目调整,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十) 关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案

会议同意,公司董事 2017 年度津贴发放标准为:外部董事人民币 3 万元(税后,后同),独立董事人民币 15 万元,并将该议案提请 2017 年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一) 关于 2017 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意,公司高级管理人员 2017 年度薪酬发放标准, 并授权公司董事长根据 2017 年度绩效考核结果,确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二) 2017 年年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2017 年年度报告(全文及其摘要)》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站 )。

公司独立董事的独立意见:

(责任编辑:admin)
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