织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门银河开户 银河娱乐网上开户 澳门银河娱乐网上开户【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门银河开户 >

西部矿业股份有限公司第五届董事会第一次会议

时间:2018-04-12 07:38来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临2014-024 西部矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司

   证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临2014-024

   西部矿业股份有限公司

   第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

   (二)本次董事会会议于2014年4月17日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

   (三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

   (四)本次董事会由董事汪海涛主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   (一)关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

   会议同意,豁免《公司章程》及《董事议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第五届董事会第一次会议。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   (二)关于选举公司第五届董事会董事长的议案

   会议选举汪海涛先生为公司第五届董事会董事长。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   (三)关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

   会议选举刘昭衡先生为公司第五届董事会副董事长。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   (四)关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案

   会议选举第五届董事会内设六个专门委员会的成员如下:

   1. 战略与投资委员会

   召集人:汪海涛;委员:刘昭衡、刘放来、张韶华。

   2. 运营与财务委员会

   召集人:刘昭衡;委员:王春龙、吴联生。

   3. 提名委员会

   召集人:张韶华;委员:汪海涛、刘放来。

   4. 薪酬与考核委员会

   召集人:刘放来;委员:刘昭衡、吴联生。

   5. 审计与内控委员会

   召集人:吴联生;委员:刘放来、张韶华。

   6. 社会责任委员会

   召集人:刘昭衡,委员:王训青、张韶华。

   表决结果:同意7票,反0票,弃权0票。

   (五)关于聘任公司总裁的议案

   会议同意,因任期届满,解聘刘昭衡先生的总裁职务;并根据董事长提名,继续聘任刘昭衡先生为公司总裁,其任期与本届董事会相同。

   刘昭衡董事对本议案回避表决。

   公司独立董事对本议案的独立意见为:

   1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

   2. 经审阅总裁候选人的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会[微博]认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

   3. 总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

   4. 同意向第五届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。

   会议表决结果:同意6票,反0票,弃权0票。

   (六)关于指定公司副总裁代行董事会秘书职责的议案

   会议同意,因任期届满,解聘胡晗东先生的董事会秘书职务;并根据公司《董事会秘书工作制度》,经董事长提名,指定周淦先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   (七)关于聘任公司证券事务代表的议案

   会议同意,根据董事长提名,聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期与本届董事会相同。

   会议表决结果:同意7票,反0票,弃权0票。

   (八)关于聘任公司高级管理人员的议案

   会议同意,因任期届满,解聘刘伟雄、胡晗东、张世强、王训青、张武、李义邦的副总裁(级)职务;并根据总裁提名,聘任王春龙(矿山事业部总经理)、张世强、周淦、张武(总工程师-冶炼)和李义邦(总地质师)为公司副总裁(级)。

   王春龙董事对本议案回避表决。

   公司独立董事对本议案的独立意见为:

   1. 各副总裁(级)候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

   2. 经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

   3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

   4. 同意向第五届董事会第一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

   三、上网公告附件

   公司第五届董事会独立董事对第一次会议相关议案的独立意见。

   特此公告。

   附件:

   1. 总裁简历

   2. 高级管理人员简历

   3. 证券事务代表简历

   西部矿业股份有限公司

   董事会

   2014年4月19日

   备查文件:

   1. 公司第五届董事会第一次会议决议

   附件1:

   总裁简历

   刘昭衡,男,1974年5月出生,湖北籍,中共党员,注册会计师,复旦大学财务管理专业企业管理学士、工商管理硕士。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容