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西部矿业2017年第一次临时股东大会会议材料

时间:2017-10-23 22:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
西部矿业股份有限公司 (601168)二〇一七年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一七年一

   西部矿业股份有限公司

   (601168)

  

  

  

  二〇一七年第一次临时股东大会

  

  

   会议材料

  

  

  

  

   二〇一七年一月

  

  

  

  

   1

   西部矿业股份有限公司

  

   二〇一七年第一次临时股东大会议程

  

  一、会议时间:

  

   现场会议时间:2017 年 1 月 16 日 14 时 30 分开始

  

   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系

  

  统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2017

  

  年 1 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

  

  台的投票时间为股东大会召开当日 2017 年 1 月 16 日 9:15-15:00。

  

  二、会议地点:西部矿业股份有限公司办公楼会议室(5)

   (青海省西

  

   宁市城西区五四大街 52 号)

  

  三、会议议程:

  

  (一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果,以及

  

   出(列)席会议人员

  

  (二) 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

  

  (三) 通过推举会议监票人和计票人

  

  (四) 会议审议事项

  

   议案一 ................................................. 7

  

   关于公司控股股东延期履行承诺的议案 ..................... 7

  

  

  (五) 与会股东和代表质询与公司解答

  

  (六) 与会股东和代表投票表决

  

  (七) 总监票人宣布会议投票表决结果

  

  (八) 见证律师宣读法律意见书

  

  (九) 与会董事签署会议相关文件

  

   2

  (十) 主持人宣布会议结束

  

  

  

  

   3

   西部矿业股份有限公司

  

   二〇一七年第一次临时股东大会会议须知

  

  

  

   为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事

  

  效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东

  

  大会规则》,本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,

  

  特制定本须知:

  

   一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处,具体负责大

  

  会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场

  

  签到并参加会议,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

  

  数及所持有效表决权的股份总数之前,会议现场登记即告终止。

  

   二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利,

  

  应遵循本须知共同维护会议秩序。

  

   三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在

  

  会议上发言,应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可,发言顺

  

  序根据持股数量的多少和登记次序确定,每位股东的发言时间不应超

  

  过五分钟。股东发言时,应首先报告其所持公司股份数量。

  

   四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询,

  

  回答每个问题的时间不应超过五分钟。

  

   与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

  

  共同利益的质询,会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

  

   五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记

  

  名投票方式,股东在投票表决时,应在表决表中对每项议案分别选择

  

  “同意”、“反对”或“弃权”之一,并以打“√”表示,未填、错填、字迹无

  

   4

  法辨认的表决票或未投的表决票,均视为投票人放弃表决权利,其所

  

  持股份数的表决结果应计为“弃权”;网络投票将通过上海证券交易所

  

  系统向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票方式详见公司于

  

  2016年12月31日上载于上海证券交易所网站()

  

  的《西部矿业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(详见临

  

  时公告2016-101号)。

  

   六、大会的计票程序为:会议现场推举监事或股东代表作为总监

  

  票人、总计票人、监票人和计票人,与参会见证律师共同负责监票和

  

  计票。监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决票。总监票人

  

  当场公布表决结果。

  

   七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程

  

  见证本次股东大会,并出具法律意见。

  

  

  

   西部矿业股份有限公司

  

   董事会办公室/股东大会秘书处

  

   2017年1月16日

  

  

  

  

   5

   西部矿业股份有限公司

  

   二〇一七年第一次临时股东大会

  

  

  

   总监票人、监票人,总计票人、计票人名单

  

  

  

  

  总监票人: 监票人:股东代表一名(现场推举)

  

  

  

  总计票人: 计票人:股东代表一名(现场推举)

  

  

  

  

   6

  议案一

  

   关于公司控股股东延期履行承诺的议案

  2017 年第一次临时股东大会:

  

   公司控股股东西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”,

   )

  

  为支持公司发展,避免同业竞争,于2014年6月26日出具了《关于进

  

  一步避免同业竞争的承诺函》

   (以下简称“《承诺函》”)

   ,承诺“在2016

  

  年12月31日之前,以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参

  

  考依据,赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权

  

  (但该等优先权不能对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方

  

  依据相关法律规定所享有的法定优先权),由其在此期间优先选择受

  

  让公司所持大梁矿业股权;如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择

  

  权及优先权,西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻

  

  底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争

  

  期间,公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理”。

  

   2016年7月1日,公司披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买

  

  资产并募集配套资金暨关联交易预案》

   ,已将四川会东大梁矿业有限

  

  公司列入此次重组标的之一。但截至目前,该次重组工作未全部完成,

  

  鉴于上述原因,西矿集团认为该项承诺在承诺期内无法完成。

  

   因此,西矿集团拟延期履行承诺,承诺“在2017年12月31日之前,

  

  以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据,赋予西矿

  

  股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权(但该等优先权不能

   7

  对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所

  

  享有的法定优先权)

   ,由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业

  

  股权;如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择权及优先权,西矿集

  

  团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞

  

  争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间,公司承诺继

  

  续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理。”

  

   《承诺函》其他内容不变,西矿集团将按原承诺继续履行。

  

   本议案已经公司 2016年 12月30日召开的第五届董事会第二十 三

  

  次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会

  

  审议。

  

  

  

   附件:西部矿业集团有限公司关于延期履行承诺的函

  

  

  

  

   西部矿业股份有限公司

  

   董事会

  

   2017 年 1 月 16 日

  

  

  

  

   8

  附件:

  

  

  

(责任编辑:admin)
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